本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，

　　并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)議沒(méi)有否決提案的情況；

　　● 本次會(huì)議沒(méi)有變更前次股東大會(huì)決議的情況。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間和地點(diǎn)

　　上海隧道工程股份有限公司 2012 年年度股東大會(huì)，于 2013 年 5 月 10 日上午 9:00 時(shí)在上海市東安路 8 號(hào)上海青松城大酒店 4 樓勁松廳召開(kāi)。

　?。ǘ┏鱿瘯?huì)議的股東和代理人人數(shù)，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有

　　表決權(quán)股份總數(shù)的比例如下：

　　出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)

　　所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）                                          841,243,172

　　占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）                                     64.7778

　?。ㄈ┍敬螘?huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)逐項(xiàng)記名投票表決方式，符合《公司法》及《公司

　　章程》的規(guī)定，大會(huì)由董事長(zhǎng)楊磊先生主持。

　　（四）公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事沈培良、陳堅(jiān)因公出差，董事

　　葛瓊因工作原因未能出席；公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)田軍出席了本次會(huì)議；公

　　司部分監(jiān)事及高管出席了會(huì)議。

　　二、提案審議情況

　　議                                                                                      是

　　案       議案內(nèi)容                      同意比                反對(duì)比 棄權(quán)票      棄權(quán)比 否

　　同意票數(shù)                反對(duì)票數(shù)

　　序                                     例（%）               例（%）  數(shù)        例（%） 通

　　號(hào)                                                                                      過(guò)

　　公司 2012 年度   841,099,578     99.9829      0        0.0000   143,594   0.0171   是

　　1

　　董事會(huì)工作報(bào)告

　　公司 2012 年度   841,099,578     99.9829      0        0.0000   143,594   0.0171   是

　　2

　　監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　公司 2012 年度

　　財(cái)務(wù)決算及       841,099,578     99.9829      0        0.0000   143,594   0.0171   是

　　3

　　2013 年度財(cái)務(wù)

　　預(yù)算報(bào)告

　　公司 2012 年度   841,058,978   99.9781    40,600     0.0048   143,594   0.0171   是

　　4

　　利潤(rùn)分配預(yù)案

　　關(guān)于聘任 2013

　　5     年度會(huì)計(jì)師事務(wù)   841,087,178   99.9815    12,400     0.0015   143,594   0.0170   是

　　所的預(yù)案

　　前次募集資金使

　　6     用情況的專項(xiàng)報(bào)   841,099,578   99.9829      0        0.0000   143,594   0.0171   是

　　告

　　關(guān)于提請(qǐng)股東大

　　會(huì)同意并授權(quán)董

　　7     事會(huì)決定工程分   157,875,038   99.9091      0        0.0000   143,594   0.0909   是

　　包形成的持續(xù)性

　　關(guān)聯(lián)交易的議案

　　關(guān)于修訂《公司   841,087,178   99.9815    12,400     0.0015   143,594   0.0170   是

　　8

　　章程》的議案

　　關(guān)于修訂《董事

　　9     會(huì)議事規(guī)則》的   839,971,918   99.8489   1,127,660   0.1340   143,594   0.0171   是

　　議案

　　關(guān)于董事變更的   841,099,578   99.9829      0        0.0000   143,594   0.0171   是

　　10

　　議案

　　其中，第七項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東為公司控股股東上海城建（集團(tuán)）公司，所持表決權(quán)股份數(shù)量 683,224,540 股，關(guān)聯(lián)股東回避了該項(xiàng)議案的表決。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　本公司聘請(qǐng)上海市金茂律師事務(wù)所的吳伯慶、楊紅良律師出席股東大會(huì)作會(huì)議見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。律師認(rèn)為，公司 2012 年度股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員和召集人的資格合法有效，提出新提案的股東具備提出臨時(shí)提案的合法資格，會(huì)議表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議合法有效。

　　四、上網(wǎng)公告附件

　　上海市金茂律師事務(wù)所《關(guān)于上海隧道工程股份有限公司 2012 年度股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)》

　　特此公告。

　　                                                                                                     上海隧道工程股份有限公司董事會(huì)

　　                                                                                                         2013 年 5 月 10 日