G隧道（600820：關(guān)于召開(kāi)2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的公告>
特別提示
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
●會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2006年8月29日上午9：00
●會(huì)議方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票
●重大提案：《關(guān)于全資子公司上海建元投資有限公司投資奉化市三高連接線公路項(xiàng)目的議案》、《關(guān)于全資子公司上海建元投資有限公司投資常州市健身北路及延伸、常金線、大學(xué)城地道工程項(xiàng)目的議案》
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況：
上海隧道工程股份有限公司決定在2006年8月29日上午9：00以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)：
1、關(guān)于全資子公司上海建元投資有限公司投資奉化市三高連接線公路項(xiàng)目的議案；
2、關(guān)于全資子公司上海建元投資有限公司投資常州市健身北路及延伸、常金線、大學(xué)城地道工程項(xiàng)目的議案。
三、會(huì)議出席對(duì)象：
1、本公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
2、2006年8月18日交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的持有本公司股票的全體股東。
四、會(huì)議登記方式：
1、本公司股東請(qǐng)于2006年8月23日上午九時(shí)至下午四時(shí)，攜帶本人身份證、股東帳戶卡、授權(quán)委托書(shū)，法人股東另持法人單位證明，前往上海市榆林路192號(hào)辦理登記手續(xù)。異地股東可通過(guò)傳真或信函方式辦理登記；
2、登記時(shí)將發(fā)給會(huì)議通知，并確定會(huì)議地點(diǎn)，股東和代表人憑通知出席會(huì)議；
3、會(huì)期預(yù)定半天，參加會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)自理。
4、根據(jù)上海上市公司資產(chǎn)重組領(lǐng)導(dǎo)小組和中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海證管辦下發(fā)的滬重組辦〖2002〗001號(hào)文《關(guān)于維護(hù)本市上市公司股東大會(huì)會(huì)議秩序的通知》的精神，本公司將嚴(yán)格執(zhí)行中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定，不向參加股東大會(huì)的股東發(fā)放禮品，以維護(hù)廣大股東的利益。
五、公司聯(lián)系地址：上海市大連路118號(hào)
郵編：200082 聯(lián)系電話：021-65869999-5072
傳真：021-65419227 聯(lián)系人：林麗霞小姐
上海隧道工程股份有限公司董事會(huì)
2006年8月10日
附：
授權(quán)委托書(shū) 茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人出席上海隧道工程股份有限公司2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并行使表決權(quán)?！ ?BR> 委托人股東帳號(hào)：
委托人持股數(shù)：
委托日期： 年 月 日
委托人簽字：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼：
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