海螺公司召開2007年度股東大會
會場全景
會議由董事長郭文叁先生主持
執(zhí)行董事余彪先生宣讀2007年度利潤不作分配的議案
6月2日上午，安徽海螺水泥股份公司2007年度股東大會在海螺大廈十樓會議室舉行，公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員以及嘉實基金、華安證券等外部投資者出席了會議。
郭文叁董事長、余彪董事、郭景彬董事、任勇董事就公司西部戰(zhàn)略的實施、煤炭供應(yīng)緊張及價格上漲、華東市場水泥需求狀況等投資者關(guān)心的問題一一做了耐心的分析和解答。
會議以投票表決的方式審議通過了9項議案：批準(zhǔn)截至二〇〇七年十二月三十一日止年度的董事會報告；批準(zhǔn)截至二〇〇七年十二月三十一日止年度的監(jiān)事會報告；批準(zhǔn)截至二〇〇七年十二月三十一日止年度的分別按中國會計準(zhǔn)則及按國際財務(wù)報告準(zhǔn)則編制的經(jīng)審計的財務(wù)報告；批準(zhǔn)對二〇〇七年度利潤不作分配的議案；批準(zhǔn)關(guān)于聘任畢馬威華振會計師事務(wù)所、畢馬威會計師事務(wù)所分別為本公司二〇〇八年度的中國及國際審計師，并授權(quán)董事會決定其酬金的議案；批準(zhǔn)關(guān)于對本公司章程進(jìn)行修訂的議案；批準(zhǔn)本公司為下列附屬公司之銀行貸款提供擔(dān)保的議案；批準(zhǔn)《安徽海螺水泥股份有限公司股東大會議事規(guī)則》、《安徽海螺水泥股份有限公司董事會議事規(guī)則》、《安徽海螺水泥股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》；批準(zhǔn)關(guān)于授權(quán)董事會行使本公司所有分配及發(fā)行新股的權(quán)利的議案。
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