本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺 漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　寧夏建材集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議通知于 2013 年 5 月 2 日以通訊方式送出。公司于 2013 年 5 月 13 日上午 10：00 以通訊方式召開(kāi)五屆董事 會(huì)第十三次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)參加董事 8 人，實(shí)際參加 8 人，符合《公司法》及《公司章程》的 規(guī)定。會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事審議，通過(guò)以下決議：

　　一、審議并通過(guò)《關(guān)于公司控股子公司賽馬科進(jìn)公司與喀喇沁公司合資設(shè)立喀喇沁賽馬 混凝土有限公司并建設(shè)年產(chǎn)40 萬(wàn)方商品混凝土移動(dòng)攪拌站項(xiàng)目的議案》(有效表決票數(shù)8 票， 8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán))。

　　同意寧夏賽馬科進(jìn)混凝土有限公司與喀喇沁草原水泥有限責(zé)任公司共同出資設(shè)立喀喇沁 賽馬混凝土有限公司，注冊(cè)資本 1500 萬(wàn)元，其中寧夏賽馬科進(jìn)混凝土有限公司以現(xiàn)金出資 900 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的 60%，喀喇沁草原水泥有限責(zé)任公司以現(xiàn)金出資 600 萬(wàn)元，占注冊(cè)資 本的 40%。同意喀喇沁賽馬混凝土有限公司成立后，投資 1000 萬(wàn)元建設(shè)年產(chǎn) 40 萬(wàn)方商品混 凝土移動(dòng)攪拌站項(xiàng)目，從事混凝土的制造及銷售。

　　二、審議并通過(guò)《關(guān)于公司控股子公司寧夏賽馬科進(jìn)混凝土有限公司建設(shè)年產(chǎn) 160 萬(wàn)方 商品混凝土寧東煤制油移動(dòng)攪拌站項(xiàng)目的議案》(有效表決票數(shù) 8 票，8 票贊成，0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán))。

　　同意寧夏賽馬科進(jìn)混凝土有限公司投資 2465 萬(wàn)元在寧東建設(shè)年產(chǎn) 160 萬(wàn)方商品混凝土 移動(dòng)攪拌站項(xiàng)目。

　　三、審議并通過(guò)《關(guān)于公司控股子公司寧夏賽馬科進(jìn)混凝土有限公司建設(shè)年產(chǎn) 80 萬(wàn)方商品混凝土望遠(yuǎn)攪拌站項(xiàng)目的議案》(有效表決票數(shù) 8 票，8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán))。

　　同意寧夏賽馬科進(jìn)混凝土有限公司投資 2445 萬(wàn)元，在銀川望遠(yuǎn)工業(yè)園區(qū)南側(cè)建設(shè)年產(chǎn) 80 萬(wàn)方商品混凝土攪拌站項(xiàng)目。

　　四、審議并通過(guò)《關(guān)于公司與寧夏申銀特鋼合資設(shè)立寧夏申銀渣粉處理有限公司并建設(shè) 年產(chǎn) 3*50 萬(wàn)噸礦渣粉項(xiàng)目的議案》(有效表決票數(shù) 8 票，8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán))。

　　同意公司與寧夏申銀特鋼股份有限公司合資設(shè)立寧夏申銀渣粉處理有限公司，注冊(cè)資 本 5000 萬(wàn)元， 其中公司以現(xiàn)金出資 1000 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的 20%；寧夏申銀特鋼股份有限 公司以現(xiàn)金出資 4000 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的 80%；同意寧夏申銀渣粉處理有限公司成立后建設(shè) 年產(chǎn) 3*50 萬(wàn)噸礦渣粉磨項(xiàng)目，從事礦渣微粉的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。

　　五、審議并通過(guò)《關(guān)于寧夏煜皓砼業(yè)有限公司申請(qǐng)銀行借款的議案》(有效表決票數(shù) 8 票，8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán))。

　　同意寧夏煜皓砼業(yè)有限公司向銀行借款 3000 萬(wàn)元，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。借款期限不超過(guò)3 年（含 3 年），借款利率按與銀行協(xié)商的優(yōu)惠利率確定。

　　特此公告

　　寧夏建材集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2013 年 5 月 13 日