內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
證券簡稱：西水股份 證券代碼：600291 編號(hào)：臨 2013-015
內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議通知于2013年6月16日以郵件、傳真和書面的方式送達(dá)與會(huì)人員、2013 年 6 月 21 日上午在銀川悅海賓館會(huì)議室召開。應(yīng)到董事 9名，實(shí)到董事 9 名。公司監(jiān)事會(huì)成員及部分高管人員列席了本次會(huì)議，會(huì)議由董事長劉建良先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過了如下決議：
審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司烏海市西水水泥有限責(zé)任公司 55%股權(quán)的議案》；
同意以 26，411 萬元的價(jià)格向?qū)幭慕ú募瘓F(tuán)股份有限公司（以下簡稱“寧夏建材”）轉(zhuǎn)讓公司所持有的控股子公司烏海市西水水泥有限責(zé)任公司（以下簡稱“烏海西水水泥”）55%的股權(quán)。
烏海西水水泥注冊資本 10，000 萬元，本公司持股比例為55%，寧夏建材持有 45%的股權(quán)；經(jīng)中資資產(chǎn)評(píng)估有限公司評(píng)估（中資評(píng)報(bào)[2013]127 號(hào)），截至 2012 年 12 月 31 日，烏海西水水泥評(píng)估后的總資產(chǎn)價(jià)值 為72，194.15萬元，總負(fù)債 為222，883.46 萬元，凈資產(chǎn)為 49，310.69 萬元；經(jīng)交易雙方協(xié)商，確定本次公司轉(zhuǎn)讓所持有的烏海西水水泥55%股權(quán)的交易價(jià)格為26，411 萬元。
轉(zhuǎn)讓后，公司將不再持有烏海西水水泥的股權(quán)。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本次轉(zhuǎn)讓控股子公司股權(quán)的有關(guān)內(nèi)容詳見本公司同日發(fā)布的《西水股份關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司 55%股權(quán)的公告》（臨 2013-016號(hào)）。
特此公告。
內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2013 年 6 月 22 日
編輯：余樂樂
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