內(nèi)蒙古西水股份第五屆董事會(huì)2013年第五次臨時(shí)會(huì)議決議公告
證券代碼：600291 證券簡(jiǎn)稱：西水股份 編號(hào)：臨2013-030
內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司
第五屆董事會(huì)2013年第五次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）第五屆董事會(huì)2013年第五次臨時(shí)會(huì)議于2013年12月27日以傳真方式召開。本次董事會(huì)應(yīng)參與表決董事9人，實(shí)際參與表決董事9人。會(huì)議以記名投票方式表決，本次會(huì)議的召開符合《公司法》及本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
一、審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司上海益凱國(guó)騰信息科技有限公司90%股權(quán)的議案》；
同意公司以8,194.02萬(wàn)元的價(jià)格向深圳信恒東方貿(mào)易有限公司轉(zhuǎn)讓控股子公司上海益凱國(guó)騰信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海益凱”）90%的股權(quán)。
轉(zhuǎn)讓后，公司將不再持有上海益凱的股權(quán)。
本次轉(zhuǎn)讓控股子公司股權(quán)的有關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)本公司同日發(fā)布的《西水股份關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司90%股權(quán)的公告》（臨2013-031 號(hào)）。
表決情況：同意9票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。
特此公告。
內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2013年12月30日
編輯：劉冰
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