四川雙馬水泥股份有限公司關(guān)于工業(yè)總監(jiān)離職的公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  四川雙馬水泥股份有限公司工業(yè)總監(jiān)司南先生近日因個(gè)人原因向公司申請(qǐng)辭去工業(yè)總監(jiān)的職務(wù)，公司接受了司南先生的辭職請(qǐng)求。司南先生及其直系親屬截至目前未持有公司股票。

  公司及董事會(huì)謹(jǐn)向司南先生為其在擔(dān)任工業(yè)總監(jiān)期間對(duì)公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告！

四川雙馬水泥股份有限公司 董 事 會(huì)

二〇一五年九月一日

四川雙馬水泥股份有限公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  四川雙馬水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)

  第十六次會(huì)議于2015年8月28日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊的方式召開(kāi)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址為康普雷斯大廈1棟1單元25樓會(huì)議室。本次會(huì)議應(yīng)出席董事8人，實(shí)到8人。會(huì)議通知于2015年8月24日以書(shū)面方式向各位董事和相關(guān)人員發(fā)出。

  本次會(huì)議由董事長(zhǎng)高希文先生主持，監(jiān)事韓栩鵬先生，高級(jí)管理人員薛金華先生、黃燦文先生和胡軍先生列席了會(huì)議，符合有關(guān)法律法規(guī)和《四川雙馬水泥股份有限公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  在公司董事充分理解會(huì)議議案并表達(dá)意見(jiàn)后，本次會(huì)議形成以下決議：

  議案一、《關(guān)于聘任公司工業(yè)總監(jiān)的議案》

  由提名委員會(huì)和總經(jīng)理提名，董事會(huì)決議從二〇一五年九月一日起聘任Carlos Casado Sanchez先生為公司工業(yè)總監(jiān)，該高級(jí)管理人員任期與第六屆董事會(huì)任期相同。

  獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

  本議案的表決情況為：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票

  簡(jiǎn)歷

  Carlos Casado Sanchez，男，1975年出生，西班牙國(guó)籍。1999年畢業(yè)于瓦倫西亞理工大學(xué)，工程學(xué)碩士。2000年加入拉法基集團(tuán)，先后擔(dān)任拉法基集團(tuán)下屬公司機(jī)械工程師及新項(xiàng)目經(jīng)理，拉法基集團(tuán)下屬公司維修經(jīng)理和工廠廠長(zhǎng)，拉法基集團(tuán)下屬公司維修及技術(shù)總監(jiān)，拉法基集團(tuán)全球維修管理負(fù)責(zé)人。

  *符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件；

  *與本公司、控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系

  *未持有本公司股份；

  *未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)[微博]與其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

  三、備查文件

  （一）、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；

  （二）、獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議的相關(guān)獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

四川雙馬水泥股份有限公司 董 事 會(huì)

2015年9月1日

四川雙馬水泥股份有限公司獨(dú)立董關(guān)于聘任公司工業(yè)總監(jiān)的獨(dú)立意見(jiàn)

  根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所[微博]股票上市規(guī)則》及《四川雙馬水泥股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為四川雙馬水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨(dú)立董事，對(duì)公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議聘任公司高級(jí)管理人員的事宜發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

  公司聘任工業(yè)總監(jiān)的程序及Carlos Casado Sanchez先生的任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所[微博]股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，同意公司聘任Carlos Casado Sanchez先生擔(dān)任公司工業(yè)總監(jiān)。

四川雙馬水泥股份有限公司獨(dú)立董事：盛毅、馮淵、黃興旺

二零一五年九月一日