甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開 2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  股東大會(huì)召開日期：2015年9月22日

  本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  一、召開會(huì)議的基本情況

  (一)股東大會(huì)類型和屆次

  2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

  (二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

  (三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

  (四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開的日期時(shí)間：2015年 9月 22日 14點(diǎn) 30分

  召開地點(diǎn)：蘭州市城關(guān)區(qū)力行新村 3號(hào)祁連山大廈 4樓會(huì)議室

  (五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2015年9月22日至2015年9月22日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

  (六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

  序號(hào)議案名稱

  投票股東類型

  A股股東

  非累積投票議案

  1 中國(guó)中材集團(tuán)有限公司變更承諾履行期限的議案√

  1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

  本次股東大會(huì)召開事宜已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過，相關(guān)公告刊登于《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

  2、特別決議議案：無

  3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

  4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中國(guó)中材股份有限公司，甘肅祁連山建材控股有限公司

  5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

  三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

  (一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

  (二)股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

  (三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

  四、會(huì)議出席對(duì)象

  (一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

  股份類別股票代碼股票簡(jiǎn)稱股權(quán)登記日

  Ａ股 600720 祁連山 2015/9/15

  (二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  (三)公司聘請(qǐng)的律師。

  (四)其他人員

  五、會(huì)議登記方法

  （一）登記手續(xù)：

  個(gè)人股及社會(huì)公眾股股東親自辦理時(shí)，須持有本人身份證原件及復(fù)印件、證券賬戶卡；委托代理人辦理時(shí)，須持有雙方身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書（見附件 1）、委托人證券賬戶卡；法人股股東由法定代表人親自辦理時(shí)，須持有法定代表人證明、本人身份證原件及復(fù)印件、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、證券賬戶卡；委托代理人辦理時(shí)，須持有出席人身份證原件及復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。異地股東可用信函或傳真方式登記，出席會(huì)議時(shí)需攜帶原件。

  （二）登記時(shí)間：

  2015年9月16日-9月21日，上午9:00-11:30 下午14:00-17:00（節(jié)假日除外）。

  （三）登記地點(diǎn)：蘭州市城關(guān)區(qū)力行新村3號(hào)祁連山大廈403（甘肅祁連山水

  泥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室）。

  （四）出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證

  明、證券賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，驗(yàn)證入場(chǎng)。

  截至 2015年 9月 15日（股權(quán)登記日）交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體股東，均有權(quán)參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

  該等股東有權(quán)委托他人作為代理人持股東本人授權(quán)委托書參加會(huì)議，該代理人不必為股東。

  六、其他事項(xiàng)

  1、會(huì)議聯(lián)系方式

  聯(lián)系人：楊宗峰李小勝

  聯(lián)系電話：0931-4900698   4900619

  傳    真：0931-4900697

  2、會(huì)議費(fèi)用

  參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東住宿、交通等費(fèi)用自理。

  特此公告。

  甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

  2015年 9月 7日

  附件 1：授權(quán)委托書

       報(bào)備文件

  提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

  附件 1：授權(quán)委托書

  授權(quán)委托書

  甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司：

  茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2015年 9月 22日

  召開的貴公司 2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

  委托人持普通股數(shù)：

  委托人持優(yōu)先股數(shù)：

  委托人股東帳戶號(hào)：

  序號(hào)非累積投票議案名稱同意反對(duì)棄權(quán)     中國(guó)中材集團(tuán)有限公司變更

  承諾履行期限的議案

  托人簽名（蓋章）：           受托人簽名：

  委托人身份證號(hào)：           受托人身份證號(hào)：

  委托日期：年月日

  備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打

  “√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意

  愿進(jìn)行表決。