11月27日下午，北京金隅股份有限公司在環(huán)球貿(mào)易中心22層第六會(huì)議室召開(kāi)了2015年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)，公司董事長(zhǎng)姜德義主持本次會(huì)議，股東、董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議，高級(jí)管理人員以及香港中央證券登記有限公司等境內(nèi)外中介機(jī)構(gòu)列席了本次會(huì)議。

  出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共10名；代表有表決權(quán)股份3,275,266,767股，占公司股份總數(shù)的68.45%。

  會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)加網(wǎng)絡(luò)的方式召開(kāi)，審議批準(zhǔn)了《關(guān)于公司董事薪酬的議案》、《關(guān)于公司監(jiān)事薪酬的議案》、《關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行公司債的相關(guān)議案》、《關(guān)于選舉董事的議案》、《關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案》以及《關(guān)于選舉監(jiān)事的議案》等9項(xiàng)議案并得到高票通過(guò)。本次大會(huì)選舉產(chǎn)生的新一屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，是公司自2011年完成A+H境內(nèi)外兩地上市之后進(jìn)行的第二次董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)換屆。

  公司第四屆董事會(huì)由11名董事組成，分別為：姜德義、吳東、石喜軍、張建利、李偉東、臧峰、王世忠、王光進(jìn)、田利輝、唐鈞、魏偉峰。公司第四屆監(jiān)事會(huì)由7名監(jiān)事組成，分別為：王笑君、李璧池、于凱軍、張登峰、胡娟（女）、張一峰、王欣。新一屆董事、監(jiān)事任期自2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)之日至2017年股東周年大會(huì)召開(kāi)之日。

  隨后召開(kāi)的公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議上，經(jīng)與會(huì)人員審議并全票通過(guò)了以下議案：選舉姜德義出任第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)；選舉姜德義、吳東、石喜軍、張建利、李偉東、臧峰、王世忠出任第四屆董事會(huì)執(zhí)行董事；選舉產(chǎn)生了第四屆董事會(huì)“戰(zhàn)略與投融資委員會(huì)”、“薪酬與提名委員會(huì)”、“審計(jì)委員會(huì)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)”三個(gè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)成員；聘任姜德義為公司總經(jīng)理；聘任張建利、李偉東、郭燕明、王世忠、王肇嘉、劉文彥、陳國(guó)高為公司副總經(jīng)理；聘任吳向勇為公司董事會(huì)秘書(shū)；聘任劉斐為公司秘書(shū)；聘任張曉兵、姜長(zhǎng)祿、安志強(qiáng)為公司總經(jīng)理助理；聘任鄭寶金為公司總法律顧問(wèn)。公司第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)了選舉王笑君為監(jiān)事會(huì)主席的議案。

  公司法律顧問(wèn)見(jiàn)證本次股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格、表決程序和表決結(jié)果均符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。

  會(huì)議特邀公司境外法律顧問(wèn)普衡律師事務(wù)所高級(jí)律師，進(jìn)行了《上市公司董監(jiān)高責(zé)任》等專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)講座，使公司新一屆董事、監(jiān)事及高管人員進(jìn)一步熟悉并掌握監(jiān)管機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)法律、法規(guī)要求，有助于強(qiáng)化上市公司的規(guī)范運(yùn)作，不斷提升公司法人治理水平。作為境內(nèi)外兩地上市的大型上市企業(yè)，公司在新一屆董事會(huì)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)及正確指導(dǎo)下，將準(zhǔn)確把握發(fā)展機(jī)遇及戰(zhàn)略定位，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，不斷提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)能力和市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)能力，不斷提高管理水平、運(yùn)營(yíng)效率和盈利能力，為廣大股東創(chuàng)造更加可觀的投資回報(bào)。